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北京大興公安分局今天通報(bào)稱，警方近日成功打掉一伙以炒“數(shù)字貨幣”為名非法吸收公眾存款的窩點(diǎn)，刑事拘留四名嫌疑人。據(jù)悉，涉案1000余名投資者的2000余萬元投資款被套住。四名嫌疑人牟利200余萬元。

近日，大興警方接到某投資項(xiàng)目多名受害者的報(bào)警電話，稱自己投資的項(xiàng)目血本無歸，疑似被騙，并已將嫌疑人堵在某寫字樓內(nèi)，請(qǐng)求民警幫助。

民警到現(xiàn)場(chǎng)了解情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)雙方各執(zhí)一詞。投資者們?cè)诶?、何、裴、小李四人的公司購買了“數(shù)字貨幣”投資項(xiàng)目，本來是投資領(lǐng)收益，一團(tuán)和氣，可最近幾個(gè)月不但沒了收益，連本金也取不出來了。

投資者認(rèn)為，該公司夸大了“數(shù)字貨幣”的投資價(jià)值，以高額回報(bào)為誘餌騙取投資款。而李、何、裴、小李四人卻堅(jiān)稱公司的項(xiàng)目都是正規(guī)的，但投資有風(fēng)險(xiǎn)，他們也無能為力。

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，民警認(rèn)為這絕不是普通的投資失敗案例，于是深入開展調(diào)查。通過多名事主的描述，民警得知李、何、裴、小李四人經(jīng)營(yíng)著一家咨詢公司，并初步掌握了其以洗腦方式瘋狂向投資人推銷投資項(xiàng)目的運(yùn)作模式。

雖然嫌疑人矢口否認(rèn)，但民警進(jìn)一步偵查，在嫌疑人家中找到了對(duì)賬記錄等關(guān)鍵性證據(jù)，一個(gè)深藏幕后的公司浮出水面，四人終于承認(rèn)自己以“二級(jí)代理”的方式誘導(dǎo)他人投資上級(jí)公司發(fā)行的數(shù)字貨幣，并從中牟利200余萬元的違法事實(shí)。

原來，去年4月，嫌疑人李、何、裴、小李四人就在外省市某上級(jí)公司的“指導(dǎo)”下，建立二級(jí)代理公司對(duì)外開展虛擬貨幣投資業(yè)務(wù)，以推廣新型高回報(bào)的數(shù)字貨幣為誘餌，誘導(dǎo)投資人注冊(cè)會(huì)員、投資數(shù)字貨幣。

然而，大家雖然都聽說過數(shù)字貨幣，但真正了解數(shù)字貨幣“前世今生”的卻寥寥無幾。該四人利用投資者對(duì)數(shù)字貨幣的知識(shí)盲區(qū)和盲目追求高額回報(bào)的心理，極力夸大數(shù)字貨幣的保值升值能力，以洗腦的方式騙取投資者的信任。

以“投資3萬元1個(gè)月”為例，投資者每日可以獲得400元靜態(tài)收益。除此以外，還有動(dòng)態(tài)的“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金為“下家們”靜態(tài)收益的總和。

警方稱，在空手套白狼的利益驅(qū)動(dòng)下，一些投資者起初將信將疑，但在看到“回頭錢”后喜出望外，呼朋喚友“一起發(fā)財(cái)”。而另一些投資者明知是騙局，但認(rèn)為自己已掌握其中的套路，心存僥幸準(zhǔn)備小賺一筆然后脫身。

就這樣，1000余名投資者紛紛“上套”。不料好景不長(zhǎng)，今年夏天該上級(jí)公司因涉嫌傳銷被警方查封，承諾的利潤(rùn)無法兌付，投資人如驚弓之鳥，2000余萬元的投資款打了水漂。

最終，警方在24小時(shí)內(nèi)掌握了該公司的運(yùn)營(yíng)情況，鎖定了違法犯罪的重要證據(jù)，一舉搗毀這個(gè)以炒虛擬貨幣為名非法吸收公眾存款的窩點(diǎn)，并將涉嫌非法吸收公眾存款的李、何、裴、小李四人刑事拘留。

警方提示，投資理財(cái)需要一定的金融知識(shí)，也需要理性的判斷，對(duì)于一些明顯高于市場(chǎng)行情的投資項(xiàng)目，極有可能暗藏陷阱。投資理財(cái)要選擇正規(guī)的機(jī)構(gòu)，并且量力而行，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要立即撥打110報(bào)警。