行業(yè)動(dòng)態(tài)

報(bào)道稱(chēng)價(jià)值10億的思路黑市加密貨幣正在蠢蠢欲動(dòng)

來(lái)源:聚銘網(wǎng)絡(luò)    發(fā)布時(shí)間:2020-11-06    瀏覽次數(shù):
 

信息來(lái)源:Cnbeta

盡管臭名昭著的“思路”(Silk Road)網(wǎng)站幕后運(yùn)營(yíng)者 Ross Ulbricht 已于 2015 年 2 月 4 日被判處終身監(jiān)禁,但其被聯(lián)邦調(diào)查局收繳的大約 17.4 萬(wàn)個(gè)比特幣的價(jià)值仍在不斷增長(zhǎng)。有報(bào)道稱(chēng),這個(gè)黑市吸引了將近 15 萬(wàn)買(mǎi)家和 4000 賣(mài)家,總共促成了約 1.83 億美元的灰色交易。當(dāng)初 Ross Ulbricht 被收繳的比特幣價(jià)值約 1.05 億美元,后被美國(guó)政府以拍賣(mài)的形式轉(zhuǎn)售。


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(圖 via Elliptic)

有傳聞稱(chēng),被收繳拍賣(mài)的這部分比特幣,僅占 Ross Ulbricht 不法所得的一小部分。如果當(dāng)初思路平臺(tái)抽取的傭金多達(dá) 61.4 萬(wàn)個(gè)比特幣,那價(jià)值約 60 億美元的另外 44 萬(wàn)個(gè)比特幣又在哪里?

近日,Elliptic 聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席科學(xué)家 Tom Robinson 博士,在一篇文章中對(duì)加密貨幣的取證、調(diào)查、合規(guī)性、以及制裁等方面進(jìn)行了討論。

由于 Ulbricht 不大可能將這筆流水全部扣在自己手上(比如為了黑市網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)而支出的部分款項(xiàng)),其很可能在某些交易所拋出過(guò)自己持有的部分比特幣。

快進(jìn)到今天,有一筆將近 10 億美元(69369 枚比特幣)的交易引發(fā)了加密貨幣社區(qū)的強(qiáng)烈關(guān)注。

可知本次提取的錢(qián)包地址為 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx,余額仍在所有錢(qián)包中排名第四。

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過(guò)去一年來(lái),黑客論壇上一直流傳著某個(gè)加密文件,據(jù)說(shuō)里面包含了某個(gè)加密貨幣錢(qián)包的密鑰。如果爆料靠譜,那破解者便可順利挪動(dòng)這部分加密貨幣資金。

通過(guò)區(qū)塊鏈分析,Elliptic 認(rèn)為這筆資金很可能來(lái)自 Silk Road 。因?yàn)?2012 年 5 月 6 號(hào)的時(shí)候,這筆當(dāng)時(shí)價(jià)值約 35 萬(wàn)美元的資金曾從 Silk Road 錢(qián)包里流出。

在休眠了將近一年之后,這筆資金又于 2013 年 4 月被轉(zhuǎn)移到了 1HQ3 開(kāi)頭的那串加密錢(qián)包地址。時(shí)至今日,這個(gè)錢(qián)包都一直保持著安靜,除了在 2015 年向 BTC-e 轉(zhuǎn)去了 101 個(gè)比特幣。

作為一個(gè)經(jīng)常被洗錢(qián)者光顧的加密貨幣交易平臺(tái),BTC-e 已于 2017 年被美國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)給取締。現(xiàn)如今,這些比特幣的價(jià)值已接近 10 億美元,其動(dòng)向或表明有黑市賣(mài)家在轉(zhuǎn)移資金。

鑒于 Ulbricht 已經(jīng)鋃鐺入獄,這些操作顯然不是他親手為之。但無(wú)論哪種方式,都意味著有一雙幕后黑手在垂涎這部分資金。


 
 

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