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區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)平臺(tái)Chainalysis最近發(fā)布加密貨幣犯罪趨勢(shì)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)2021年有價(jià)值140億美元的加密貨幣發(fā)送到了非法錢包地址，非法資金轉(zhuǎn)移數(shù)額幾乎是2020年的兩倍。

Chainalysis的數(shù)據(jù)顯示，2021年約有22億美元資金通過(guò)DeFi協(xié)議被盜走。據(jù)ChainAnalysis估計(jì)，截至2022年，非法錢包地址目前至少持有價(jià)值100億美元的加密貨幣，其中大部分牽涉加密貨幣盜竊、暗網(wǎng)市場(chǎng)和詐騙。

進(jìn)一步深入挖掘這些數(shù)據(jù)，Chainalysis的研究人員發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)罪犯去年通過(guò)詐騙實(shí)現(xiàn)了82%的收入增長(zhǎng)，從受害者處搜刮到了價(jià)值78億美元的加密貨幣。Chainalysis發(fā)現(xiàn)，這78億美元當(dāng)中，有28億美元來(lái)自他們所謂的“抽地毯”（rug pull）騙局。這類騙局里，開(kāi)發(fā)人員先創(chuàng)建看起來(lái)合法的加密貨幣項(xiàng)目，然后盜取投資者的資金跑路。

而且，這28億美元甚至沒(méi)考慮虛假DeFi通證價(jià)值暴跌帶來(lái)的用戶損失，只計(jì)入了投資者直接被卷走的資金。2021年被盜的這28億美元幾乎全部出自Thodex，這家欺詐性集中交易所在其首席執(zhí)行官阻止用戶提取資金并消失無(wú)蹤后宣告倒閉。Chainalysis還記錄了其他幾個(gè)最終被證實(shí)為“抽地毯”騙局的DeFi項(xiàng)目。

Chainalysis表示：“我們認(rèn)為，DeFi市場(chǎng)上‘抽地毯’騙局盛行主要有兩個(gè)原因。其一是圍繞該領(lǐng)域的炒作。2021年DeFi交易額增長(zhǎng)912%，柴犬幣之類去中心化通證那令人難以置信的回報(bào)率令許多人紛紛押注DeFi通證，妄圖大賺特賺。

“同時(shí)，只要具備適當(dāng)?shù)募夹g(shù)技能，就能創(chuàng)建新的DeFi通證并在交易所掛牌交易，甚至都不需要經(jīng)過(guò)代碼審計(jì)。但凡能夠堅(jiān)持投資經(jīng)過(guò)代碼審計(jì)的DeFi項(xiàng)目，或者如果去中心化交易所要求通證上市前必須經(jīng)過(guò)代碼審計(jì)，那么很多投資者就可以避免被“抽地毯”騙局卷走資金了。”

另一大非法加密貨幣活動(dòng)出自單純的盜竊，2021年同比增長(zhǎng)了516%。

Chainalysis發(fā)現(xiàn)，2021年全部32億美元被盜加密貨幣中約有22億美元是經(jīng)由DeFi協(xié)議被盜走的。這一驚人的數(shù)字遠(yuǎn)超2020年的數(shù)據(jù)：2020年DeFi平臺(tái)失竊加密貨幣價(jià)值1.62億美元。換句話說(shuō)，2021年DeFi平臺(tái)被盜加密貨幣價(jià)值同比增長(zhǎng)1330%。

Chainalysis表示，去年DeFi交易所遭受的大型攻擊“可追根溯源到控制這些協(xié)議的智能合約代碼漏洞上，黑客可以利用這些漏洞盜取加密貨幣?！?

Chainalysis解釋道：“我們還觀測(cè)到利用DeFi協(xié)議洗錢的活動(dòng)大幅增長(zhǎng)，此類非法活動(dòng)在2020年還只是偶發(fā)，2021年就變得更加普遍了。DeFi協(xié)議洗錢活動(dòng)創(chuàng)下了截止目前最大的漲幅：1964%。”

“長(zhǎng)期看，業(yè)界可能還需要采取更嚴(yán)厲的措施，防止與欺詐性或不安全項(xiàng)目相關(guān)的通證在主流交易所上市?！?

2021年12月底，DeFi協(xié)議Grim Finance遭遇攻擊，為一整年此起彼伏的DeFi黑客活動(dòng)畫(huà)上了休止符。Grim Finance黑客事件前一周，AscendEX交易所被盜走7700多萬(wàn)美元。此前數(shù)日，區(qū)塊鏈游戲公司Vulcan Forged宣稱，黑客侵入其用戶的加密貨幣錢包，竊取了價(jià)值約1.4億美元的通證。

加密貨幣交易平臺(tái)BitMart遭遇毀滅性攻擊，損失約2億美元。

2021年11月，網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙從DeFi平臺(tái)Badger盜走約1.2億美元。2021年發(fā)生的其他DeFi黑客攻擊還包括：8月，跨鏈互操作平臺(tái)Poly Network被盜6億多美元；9月，抵押借貸平臺(tái)Cream Finance失竊3400萬(wàn)美元。此外，2021年5月，幣安智能鏈DeFi收益聚合器PancakeBunny平臺(tái)被盜走約2億美元。

Liquid、EasyFi、bZx等等其他平臺(tái)也未能幸免。

Chainalysis指出，2021年所有加密貨幣交易中，涉及非法錢包地址的交易僅占0.15%，但隨著他們找出越來(lái)越多的地址與犯罪活動(dòng)相關(guān)，140億美元這個(gè)金額可能還會(huì)繼續(xù)增加。2020年的非法加密貨幣交易占比就在Chainalysis繼續(xù)深挖后從0.34%升到了0.62%。

“加密貨幣使用的增長(zhǎng)比以往任何時(shí)候都快。縱覽Chainalysis追蹤的所有加密貨幣，總交易額在2021年達(dá)到了15.8萬(wàn)億美元之巨，比2020年增長(zhǎng)了567%。有鑒于加密貨幣采用的迅猛上升，越來(lái)越多的網(wǎng)絡(luò)罪犯使用加密貨幣也就不足為奇了。但網(wǎng)絡(luò)罪犯加密貨幣采用僅增長(zhǎng)79%的事實(shí)——幾乎比總采用的增長(zhǎng)率少了一個(gè)數(shù)量級(jí)，可能是最令人驚訝的。加密貨幣交易額中非法活動(dòng)的份額從未如此低過(guò)?！?

報(bào)告補(bǔ)充道，近幾個(gè)月來(lái)，執(zhí)法部門已經(jīng)能夠在加密貨幣世界中擴(kuò)大自己的領(lǐng)地了。Chainalysis與一系列執(zhí)法部門和政府機(jī)構(gòu)合作。該公司指出，美國(guó)國(guó)稅局刑事調(diào)查處宣稱，在2021年查封了價(jià)值超過(guò)35億美元的加密貨幣——全部經(jīng)由非稅調(diào)查查獲。

參考閱讀

2021年加密貨幣騙子卷走77億美元資金

邁克菲本人被訴加密貨幣欺詐

[調(diào)查]金融行業(yè)仍是黑客主要目標(biāo)